El desconocimiento u omisión de las empresas y personas físicas sobre sus obligaciones establecidas en la Ley Antilavado puede acarrear fuertes multas, además del bloqueo de cuentas bancarias, lo que pone en riesgo la operación y estabilidad de las compañías, pues la ignorancia no exime del cumplimiento de las disposiciones.
El contador Antonio Barragán Cabral explicó que México ha sido señalado a nivel internacional por sus procesos poco transparentes en el manejo del dinero, esto, porque el país es propicio para el lavado de dinero y para el financiamiento de grupos criminales e incluso, para el terrorismo.
Por lo anterior, las autoridades mexicanas han endurecido los ordenamientos establecidos en la Ley Antilavado para giros económicos considerados como “vulnerables”, o bien, cuando se manejan montos altos en transacciones, especialmente cuando se trata de efectivo, que puede derivar también en actos de corrupción.
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Antonio Barragán comentó que para evitar sanciones, es preferible trabajar en la capacitación e instrumentación de mecanismos de cumplimiento, ya que la defensa legal resulta muy compleja ante la falta de procedimientos claros, además, porque estos asuntos pasan a ser de seguridad pública más que meramente comerciales o financieros.
Numerosas actividades pueden entrar en el terreno de lo sospechoso, y por ende, ser objeto de investigación:
Como el préstamo de un patrón a su empleado por ciertos montos; la compra venta de obras de arte, vehículos de lujo, joyas, relojes o inmuebles; el uso de tarjetas prepagadas, vales o cupones; los juegos de apuesta, concursos y sorteos.
Antonio Barragán Cabral, Contador
Finalmente, Antonio Barragán señaló que es delicado prestar el nombre para la constitución de sociedades o para formar parte de cuerpos administrativos sin tener una participación directa, ya que la investigación por lavado de dinero a un cliente puede llegar a afectar en temas de responsabilidad penal.
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