Fraude

10 de abr 2024

Expresidente de Colombia afirma que el juicio en su contra tiene motivaciones políticas

"Este juicio lo adelantan por presunciones políticas, por animadversiones personales, por venganza políticas", dijo el exmandatario

25 de mar 2024

Autorizan a Trump pagar menos de su fianza por fraude civil en Nueva York

El expresidente ahora debe pagar una fianza de 175 millones de dólares en un plazo de 10 días

25 de mar 2024

¡UAA en riesgo! se blinda contra posibles estafas de inversión

Con la finalidad de garantizar la protección patrimonial y máxima transparencia en la utilización de los recursos se determinó la prohibición tajante de nuevas inversiones

22 de mar 2024

Va CNBV por nuevas medidas antifraude

Los bancos deberán acordar un límite en las transacciones con los clientes para que al detectar un cobro o movimiento superior a esa cantidad la cuenta se bloquee y emita una alerta

20 de mar 2024

Imputan a Bolsonaro por actos criminales

Acusan al expresidente ultraderechista de operar un red ilícita para falsificar cartillas de vacunación anticovid

11 de mar 2024

Suspenden a 62 jugadores de Camerún por fraude de identidad y edad

La federación de Camerún, dirigida por Samuel Eto'o, habría informado sobre lo sucedido a todos los equipos del torneo local

9 de mar 2024

Avanza investigación por fraude de "Yox Holding" en Aguascalientes

Afectados se han tenido que deshacer de bienes a fin de solventar gastos

29 de ene 2024

Dispuesto a comparecer en caso de ser llamado: Ex Rector de la UAA

“No tengo ningún problema, si la autoridad me llama yo estaré en la mejor disposición de colaborar”: Javier Avelar

27 de ene 2024

Fiscalías en coordinación por el caso Yox Holding

En Aguascalientes suman 51 denuncias; autoridades aseguran que avanzan las investigaciones

25 de ene 2024

En los próximos días habrá detenciones por el caso de Yox Holding: Fiscalía de Chihuahua

César Jáuregui, fiscal de Chihuahua, detalló que hasta el momento cada estado realiza su investigación por el fraude de Yox Holding, pero la FGR podría atraerlo

25 de ene 2024

Yox Holding: historias de un fraude piramidal

Enganchadas con atractivos rendimientos, miles de personas invirtieron su patromonio en Yox Holding sólo para terminar defraudadas por la empresa

25 de ene 2024

Yox Holding acumula denuncias por fraude

La Condusef indicó que la empresa de inversiones deportivas operaba con un esquema piramidal, logrando engañar a los usuarios

24 de ene 2024

Van más de 50 víctimas de fraude Yox Holding

El sector empresarial llama a corroborar la regularidad de las instituciones financieras en las que se invierte

18 de ene 2024

Llaman a investigar para invertir de forma segura 

La invitación es a que acudan a instituciones bancarias y a instituciones que estén debidamente registradas en el Banco de México

15 de ene 2024

Alertan por compras fraudulentas en medios digitales

Desde la SSPM piden no recibir cheques al momento de hacer una operación de bienes

11 de ene 2024

Avanza investigación de la estafa Ponzi

Se llegará hasta las últimas para encontrar a los culpables y recuperar el recurso: Rectora de la UAA

21 de nov 2023

Binance, la mayor plataforma de criptomonedas, pagará millonaria multa en EU

Su fundador Changpeng Zhao renunció a la firma al estar acusado por violar las leyes antilavado de activos en Estados Unidos

Cargar Más