/ miércoles 13 de marzo de 2019

Iniciativa contra lavado de dinero

El senador aguascalentense por el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Daniel Gutiérrez Castorena, presentó una iniciativa que busca fortalecer el trabajo de la Unidad de Inteligencia Financiera

El senador aguascalentense por el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Daniel Gutiérrez Castorena, presentó una iniciativa que busca fortalecer el trabajo de la Unidad de Inteligencia Financiera, dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), con el propósito de reforzar la estrategia contra el “lavado de dinero”.

La propuesta legislativa pretende modificar la Ley Federal para la Prevención de Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción.

En cuanto a reformar la primera legislación, el senador por Morena agrega que entre las facultades de dicha Unidad de Inteligencia Financiera, se debe de puntualizar que los avisos de quienes realicen las actividades vulnerables, deberán incluir como mínimo los reportes de transacciones sospechosas, y contemplar la información relativa a transacciones en efectivo y electrónicas, según corresponda

Manifiesta que la experiencia y las evaluaciones internacionales evidencian que uno de los grandes problemas que aquejan a la sociedad mexicana es la falta de cooperación y la poca efectividad de las instituciones encargadas de la persecución e información en el flujo de activos derivados de actividades ilícitas, lo cual repercute en la impartición de justicia.


En la presente iniciativa se propone dotar de autonomía técnica y de gestión a la Unidad de Inteligencia Financiera, sin que su naturaleza de unidad administrativa de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sea removida; así como facultar a la Secretaría, a través de la Unidad de Inteligencia Financiera, para realizar el análisis de aquella información que sea revelada por los sujetos obligados y, de ser el caso, deberá comunicar los resultados a las autoridades competentes y dotar a la Unidad de Inteligencia Financiera con los recursos financieros, humanos y técnicos necesarios para que pueda ejercer sus funciones con eficacia

Debido a la importancia del tema, este organismo provee de información al Sistema Nacional Anticorrupción, sin embargo, desde el punto de vista del legislador, es necesario que se encuentre en las reuniones de trabajo como invitado permanente.

El senador Gutiérrez Castorena establece que el Grupo de Acción Financiera (GAFI) es un ente intergubernamental que protege el sistema financiero global y considera que a pesar de que México reconoce a la corrupción como un riesgo mayor, las medidas para mitigar dicho riesgo no han sido suficientes y, por lo tanto, el Estado mexicano no ha sido efectivo al momento de hacer frente al binomio de la corrupción-lavado de dinero.

EL DATO:

Busca modificar la Ley Federal para la Prevención de Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción


El senador aguascalentense por el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Daniel Gutiérrez Castorena, presentó una iniciativa que busca fortalecer el trabajo de la Unidad de Inteligencia Financiera, dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), con el propósito de reforzar la estrategia contra el “lavado de dinero”.

La propuesta legislativa pretende modificar la Ley Federal para la Prevención de Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción.

En cuanto a reformar la primera legislación, el senador por Morena agrega que entre las facultades de dicha Unidad de Inteligencia Financiera, se debe de puntualizar que los avisos de quienes realicen las actividades vulnerables, deberán incluir como mínimo los reportes de transacciones sospechosas, y contemplar la información relativa a transacciones en efectivo y electrónicas, según corresponda

Manifiesta que la experiencia y las evaluaciones internacionales evidencian que uno de los grandes problemas que aquejan a la sociedad mexicana es la falta de cooperación y la poca efectividad de las instituciones encargadas de la persecución e información en el flujo de activos derivados de actividades ilícitas, lo cual repercute en la impartición de justicia.


En la presente iniciativa se propone dotar de autonomía técnica y de gestión a la Unidad de Inteligencia Financiera, sin que su naturaleza de unidad administrativa de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sea removida; así como facultar a la Secretaría, a través de la Unidad de Inteligencia Financiera, para realizar el análisis de aquella información que sea revelada por los sujetos obligados y, de ser el caso, deberá comunicar los resultados a las autoridades competentes y dotar a la Unidad de Inteligencia Financiera con los recursos financieros, humanos y técnicos necesarios para que pueda ejercer sus funciones con eficacia

Debido a la importancia del tema, este organismo provee de información al Sistema Nacional Anticorrupción, sin embargo, desde el punto de vista del legislador, es necesario que se encuentre en las reuniones de trabajo como invitado permanente.

El senador Gutiérrez Castorena establece que el Grupo de Acción Financiera (GAFI) es un ente intergubernamental que protege el sistema financiero global y considera que a pesar de que México reconoce a la corrupción como un riesgo mayor, las medidas para mitigar dicho riesgo no han sido suficientes y, por lo tanto, el Estado mexicano no ha sido efectivo al momento de hacer frente al binomio de la corrupción-lavado de dinero.

EL DATO:

Busca modificar la Ley Federal para la Prevención de Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción


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