Mantiene abiertas en Aguascalientes dos investigaciones la Unidad de Inteligencia Financiera, con base en indicios de hechos delictivos, además, esta área de la Secretaría de Hacienda brinda apoyo a las autoridades locales para integrar expedientes de corrupción referentes a la pasada administración estatal, en particular, por desvío de recursos públicos, informó Santiago Nieto, titular de la dependencia.
Adelantó que la documentación de ambos casos será entregada a la Fiscalía General de la entidad y al Gobierno del estado; asimismo, agregó que durante 2019 la Unidad de Inteligencia Financiera ha recibido 65 mil reportes de transacciones inusuales en Aguascalientes, que son aquellas operaciones que exceden los 10 mil dólares o que no cumplen los perfiles transaccionales de los clientes del sistema financiero, aunque no implica forzosamente un ilícito.
Santiago Nieto dijo que según reportes que reciben del sistema financiero, en Aguascalientes se han encontrado algunas cuentas puente, en las cuales tienen poca permanencia los recursos, “llegan a una cuenta y de ahí se extraen en efectivo”; también hay evidencias de personas muy jóvenes que hacen operaciones millonarias, que no corresponden con el perfil de usuario.
Detalló que a nivel nacional este año la dependencia ha presentado 92 denuncias ante la Fiscalía General de la República, 49 ante distintas autoridades por responsabilidad administrativa y 104 acuerdos de bloqueo por un monto total de cuatro mil 600 millones de pesos, esto,
con la finalidad de que ese dinero no siga siendo utilizado en los ámbitos delincuenciales.Santiago Nieto
Finalmente, el Titular de la Unidad de Inteligencia Financiera subrayó la importancia de que “los personajes que estaban envueltos en un manto de impunidad durante el sexenio anterior sean llevados a los tribunales”; expresó su confianza en que se combata la corrupción dentro del Poder Judicial, para ello, colaboran con la Suprema Corte para la presentación de dos denuncias contra magistrados federales presuntamente vinculados con actos de corrupción y delincuencia organizada.
65,000 reportes de transacciones inusuales en Aguascalientes
