Laura Elena Rivera Manzanares
AGUASCALIENTES, Ags., (OEM-Informex).-
Si bien no es delito recurrente en Aguascalientes
Aunque el lavado de dinero no es un delito recurrenteidentificado en Aguascalientes, los contadores públicos localespodrán contar con una certificación emitida por el InstitutoMexicano que los agrupa en el país, con el que podrán garantizarque tienen conocimiento de los protocolos a seguir en caso dedetectar un caso de este tipo.
El presidente del Colegio de Contadores Públicos deAguascalientes (CCPA), Francisco González del Razo, dio a conocerque si bien estos profesionistas no tienen como función investigarel delito, en caso de encontrarse con una situación anómalatienen que reportarla, pero no basta suponer sino demostrar que seha incurrido en ello.
Enfrentarse a una situación de esta naturaleza es algo quepreocupa a los contadores, pues a nadie le gusta verse inmerso enuna situación anómala como es el lavado de dinero, que insistió,si bien no es un problema generalizado no se puede descargar laposibilidad de que haya clientes que pudieran verse en latentación de incurrir en esta ilegalidad.
Refirió que en este año el Instituto Mexicano de ContadoresPúblicos comenzará a emitir la certificación especial paraprevenir el lavado de dinero, pues “aunque estamos obligados amantener el secreto de información de los clientes, ante undelito, tenemos la responsabilidad de denunciar”.
Empero se debe tener claro que no se trata sólo de señalar aun presunto involucrado, sino dar seguimiento al protocolo quepermita corroborar que existe el delito y se debe dar seguimientolegal, inclusive, las autoridades competentes han establecidomecanismos para turnar las denuncias sin que los contadores se veaninvolucrados en responsabilidad alguna.
González del Razo subrayó que si bien algunos de susrepresentados tienen especialidad en auditorías, no son obligadosni propiamente se dedican a investigar el delito en cuestión nisiquiera los fraudes en las empresas, no obstante, se requiere quetengan la preparación para prevenir este tipo de delitos.
Pero también tener en claro que en caso de detectar algunairregularidad que pueda derivar en el lavado de dinero, laobligación que se tiene es de hablar con el cliente y advertir lasconsecuencias de demostrarse los delitos citados, como el lavado dedinero y fraude.
