/ jueves 24 de septiembre de 2020

Lavado de dinero aporta 1.5% del PIB, revela UIF

La UNODC plantea que los recursos por lavado de dinero en un país pueden llegar a representar hasta el 27.5 por ciento del PIB

En México, el lavado de dinero aporta 1.5 por ciento de los recursos del Producto Interno Bruto (PIB), así lo dio a conocer Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).

Al impartir la ponencia “Lavado de dinero y Combate a la Corrupción”, el titular de la UIF recordó que la oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) plantea que los recursos por lavado de dinero en un país pueden llegar a representar hasta el 27.5 por ciento del PIB.

➡️ Mantente informado en nuestro canal de Google Noticias

“Si nosotros hacemos el cálculo estaríamos hablando de 1.5 (por ciento en México) respecto a lo que tenemos detectado por la Fiscalía (General de la República), por el Consejo de la Judicatura (Federal), por la Unidad de Inteligencia Financiera, pero podría ser también mayor”, agregó.

Durante el Segundo Congreso de Ética y Cumplimiento Empresarial, Nieto Castillo señaló que la Evaluación Nacional de Riesgo, presentada el lunes pasado, identificó dos riesgos emergentes para la corrupción y el lavado de dinero: las cibermonedas y la usurpación de identidad en delitos cibernéticos.

➡️ Dejar atrás vicios e inercias, pide Torruco con Tianguis Turístico Digital

Sin embargo, refrendó que la mayor amenaza para México es la delincuencia organizada, que opera a niveles internacionales como es el caso del Cártel de Sinaloa, que operan los hijos de Joaquín "El Chapo" Guzmán; el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), de Nemesio Oseguera, alias "El Mencho"; o bien, las 17 organizaciones de alto impacto que operan en el territorio nacional entre las que se encuentra el Cártel de Santa Rosa de Lima, en Guanajuato; Cártel Independiente de Acapulco, en Guerrero; los Viagras, de Michoacán, entre otros.

Además, señaló que otra problemática es el nivel de recursos ilícitos dentro del país, donde incluso señaló “no existe a nivel global una metodología para medir cuántos recursos se introducen en el sistema financiero por parte de la delincuencia organizada”.




Te recomendamos el podcast ⬇️

Apple Podcasts

Google Podcasts

Spotify

Acast

Deezer

En México, el lavado de dinero aporta 1.5 por ciento de los recursos del Producto Interno Bruto (PIB), así lo dio a conocer Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).

Al impartir la ponencia “Lavado de dinero y Combate a la Corrupción”, el titular de la UIF recordó que la oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) plantea que los recursos por lavado de dinero en un país pueden llegar a representar hasta el 27.5 por ciento del PIB.

➡️ Mantente informado en nuestro canal de Google Noticias

“Si nosotros hacemos el cálculo estaríamos hablando de 1.5 (por ciento en México) respecto a lo que tenemos detectado por la Fiscalía (General de la República), por el Consejo de la Judicatura (Federal), por la Unidad de Inteligencia Financiera, pero podría ser también mayor”, agregó.

Durante el Segundo Congreso de Ética y Cumplimiento Empresarial, Nieto Castillo señaló que la Evaluación Nacional de Riesgo, presentada el lunes pasado, identificó dos riesgos emergentes para la corrupción y el lavado de dinero: las cibermonedas y la usurpación de identidad en delitos cibernéticos.

➡️ Dejar atrás vicios e inercias, pide Torruco con Tianguis Turístico Digital

Sin embargo, refrendó que la mayor amenaza para México es la delincuencia organizada, que opera a niveles internacionales como es el caso del Cártel de Sinaloa, que operan los hijos de Joaquín "El Chapo" Guzmán; el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), de Nemesio Oseguera, alias "El Mencho"; o bien, las 17 organizaciones de alto impacto que operan en el territorio nacional entre las que se encuentra el Cártel de Santa Rosa de Lima, en Guanajuato; Cártel Independiente de Acapulco, en Guerrero; los Viagras, de Michoacán, entre otros.

Además, señaló que otra problemática es el nivel de recursos ilícitos dentro del país, donde incluso señaló “no existe a nivel global una metodología para medir cuántos recursos se introducen en el sistema financiero por parte de la delincuencia organizada”.




Te recomendamos el podcast ⬇️

Apple Podcasts

Google Podcasts

Spotify

Acast

Deezer

Policiaca

Dos lesionados tras accidente en VNSA

Uno de los lesionados fue trasladado en estado delicado a la Clínica 2 del Seguro Social

Local

Gobierno estatal procura bienestar de las familias

El mandatario Martín Orozco Sandoval entrega apoyos por 1 millón 624 miil pesos para proyectos de servicios e industriales

Local

Mueren 12 más por Covid-19 en Aguascalientes

Aguascalientes supera también, este viernes, la barrera de los 10 mil contagiados

Doble Vía

Llega a su fin el horario de verano

Antes de ir a dormir esa noche hay que retrasar una hora los relojes

Local

Avanza el sistema educativo estatal, subraya director IEA

El maestro Raúl Silva Perezchica informó al Congreso del Estado sobre el esfuerzo en el estado por el progreso en la enseñanza

Local

Reconoce ISSEA el heroísmo de médicos

El secretario de Salud estatal aplaude el profesionalismo que han demostrado, pese a los peligros latentes al enfrentarse diariamente a esta contingencia

Local

Municipio reconoce labor de los policías

El Ayuntamiento capitalino reitera su compromiso con la formación y desempeño policial, para proteger la seguridad de la población

Local

Gobierno estatal procura bienestar de las familias

El mandatario Martín Orozco Sandoval entrega apoyos por 1 millón 624 miil pesos para proyectos de servicios e industriales

Finanzas

Presentan plan para la estación Tulum del Tren Maya

Las propuestas recibidas van de los 3.5 a los 3.7 millones de pesos por el anteproyecto