/ lunes 8 de junio de 2020

Juez ordena a banco informe de cuentas de Billy Álvarez

El banco tendrá que rendir cuentas sobre el director del Cruz Azul

Un juzgado federal ordenó al banco Santander, que en plazo de tres días, presentar un informe

financiero sobre la cuenta del presidente de la Cooperativa La Cruz Azul, Guillermo Héctor Álvarez Cuevas, "Billy" Álvarez, quien es investigado por presuntos delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

En este mismo caso y derivado del amparo que promovió Álvarez por el congelamiento de sus cuenta , el Juzgado Séptimo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, emplazo a la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, copia certificada, completa y legible de la totalidad de las constancias que acrediten el bloqueo de las cuentas bancarias que corresponden a la cooperación y colaboración internacional.

Foto: Especial

Desde la semana pasada, la juez Laura Gutiérrez de Velazco inició el pedimento de informes a distintos bancos sobre las cuentas bancarias de Billy Alvarez a quien se le investiga por presuntos delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

"Requiérase a "HSBC MÉXICO" Sociedad Anónima, Instituto de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC, para que en el término de tres días contado a partir del siguiente al en que surta sus efectos la legal notificación del presente proveído, remita a este juzgado la versión pública del oficio en cuestión..., en términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, a fin de estar en condiciones de ponerlo a la vista de las partes", menciona el acuerdo de la semana pasada.

Foto: Cuartoscuro

Este lunes, la juez pidió lo mismo al banco Santander, a quien le dio plazo de tres días para que remita información sobre las cuentas del directivo de la Cooperativa La Cruz Azul.

“Requiérase a "Banco Santander México, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Santander México", para que en el término de tres días contado a partir del siguiente al en que surta sus efectos la legal notificación del presente proveído, remita a este juzgado la versión pública del oficio en cuestión”, señala el acuerdo.

Alejandro Villa

La petición forma parte del amparo que presentó Guillermo Héctor Álvarez Cuevas para que fueran habilitadas sus cuentas en BBVA Bancomer; HSBC; Santander, así como en la cooperativa Finagam, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.

De acuerdo con la UIF, las cuentas bancarias fueron bloqueadas a Guillermo Álvarez por movimientos irregulares, entre julio de 2013 y marzo de 2020, a España, Estados Unidos y otros lugares, por más de mil 200 millones de pesos. Además, adquirió propiedades en Miami, Las Vegas Nevada, Oklahoma y Colorado, Estados Unidos.

La congelación de cuentas se derivó de la colaboración internacional, por lo que la juez emplazo a la UIF a presentar copia debidamente certificada, completa y legible de la totalidad de las constancias que acrediten el bloqueo de las cuentas bancarias propiedad del quejoso corresponden a la cooperación y colaboración internacional, así como del intercambio de información realizados por la Secretaría de Hacienda.

Es de recordar que el director de planeación estratégica de Cooperativa La Cruz Azul, José Luis Alfredo Álvarez Cuevas, hermano de "Billy" Álvarez, aceptó el criterio de oportunidad (dar información a cambio de no ser juzgado) en las investigaciones que se siguen contra su familiar y otros directivos de la cooperativa.


Te recomendamos el podcast ⬇

Spotify

Apple Podcasts

Google Podcasts

Un juzgado federal ordenó al banco Santander, que en plazo de tres días, presentar un informe

financiero sobre la cuenta del presidente de la Cooperativa La Cruz Azul, Guillermo Héctor Álvarez Cuevas, "Billy" Álvarez, quien es investigado por presuntos delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

En este mismo caso y derivado del amparo que promovió Álvarez por el congelamiento de sus cuenta , el Juzgado Séptimo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, emplazo a la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, copia certificada, completa y legible de la totalidad de las constancias que acrediten el bloqueo de las cuentas bancarias que corresponden a la cooperación y colaboración internacional.

Foto: Especial

Desde la semana pasada, la juez Laura Gutiérrez de Velazco inició el pedimento de informes a distintos bancos sobre las cuentas bancarias de Billy Alvarez a quien se le investiga por presuntos delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

"Requiérase a "HSBC MÉXICO" Sociedad Anónima, Instituto de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC, para que en el término de tres días contado a partir del siguiente al en que surta sus efectos la legal notificación del presente proveído, remita a este juzgado la versión pública del oficio en cuestión..., en términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, a fin de estar en condiciones de ponerlo a la vista de las partes", menciona el acuerdo de la semana pasada.

Foto: Cuartoscuro

Este lunes, la juez pidió lo mismo al banco Santander, a quien le dio plazo de tres días para que remita información sobre las cuentas del directivo de la Cooperativa La Cruz Azul.

“Requiérase a "Banco Santander México, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Santander México", para que en el término de tres días contado a partir del siguiente al en que surta sus efectos la legal notificación del presente proveído, remita a este juzgado la versión pública del oficio en cuestión”, señala el acuerdo.

Alejandro Villa

La petición forma parte del amparo que presentó Guillermo Héctor Álvarez Cuevas para que fueran habilitadas sus cuentas en BBVA Bancomer; HSBC; Santander, así como en la cooperativa Finagam, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.

De acuerdo con la UIF, las cuentas bancarias fueron bloqueadas a Guillermo Álvarez por movimientos irregulares, entre julio de 2013 y marzo de 2020, a España, Estados Unidos y otros lugares, por más de mil 200 millones de pesos. Además, adquirió propiedades en Miami, Las Vegas Nevada, Oklahoma y Colorado, Estados Unidos.

La congelación de cuentas se derivó de la colaboración internacional, por lo que la juez emplazo a la UIF a presentar copia debidamente certificada, completa y legible de la totalidad de las constancias que acrediten el bloqueo de las cuentas bancarias propiedad del quejoso corresponden a la cooperación y colaboración internacional, así como del intercambio de información realizados por la Secretaría de Hacienda.

Es de recordar que el director de planeación estratégica de Cooperativa La Cruz Azul, José Luis Alfredo Álvarez Cuevas, hermano de "Billy" Álvarez, aceptó el criterio de oportunidad (dar información a cambio de no ser juzgado) en las investigaciones que se siguen contra su familiar y otros directivos de la cooperativa.


Te recomendamos el podcast ⬇

Spotify

Apple Podcasts

Google Podcasts

Policiaca

Volcadura deja a un menor sin vida

Los hechos se registraron en la carretera Lagos de Moreno-SanJuan

Local

Hay más recursos para las empresas locales

El mandatario estatal informa que los apoyos serán para micro, pequeñas y grandes empresas para reactivar su funcionamiento y evitar más pérdida de empleos

Sociedad

Covid-19 agudizará la pobreza en el país

La actual pandemia está sacando a flote una gran cantidad de debilidades estructurales que ya existían desde hace varias décadas

Sociedad

SEP busca mejorar la educación rural con un nuevo enfoque

Se abrirá un diálogo con los diversos sectores sociales para divulgar principios y objetivos de la nueva Ley Federal de Educación

Local

Es necesario un debate sobre políticas del agro

El gobernador Martín Orozco Sandoval expone la necesidad de mitigar los recortes presupuestales al sector primario mediante la suma de esfuerzos

Sociedad

Pandemia debe manejarse con visión técnica: senadora

El Consejo de Salubridad General debe cumplir con su mandato constitucional y estar al frente de la contingencia sanitaria, señala Martha Márquez Alvarado

Local

Hay más recursos para las empresas locales

El mandatario estatal informa que los apoyos serán para micro, pequeñas y grandes empresas para reactivar su funcionamiento y evitar más pérdida de empleos

Local

Convocan a sustentantes del EXANI II de este año

EL titular del IEA informó que EXANI II 2020 se aplicará en modalidad presencial sábado 11, sábado 18 y domingo 19 de julio

Local

Policía Municipal aporta resultados

Durante el primer semestre del año se detuvieron a más de 33 mil 500 personas, de acuerdo a los registros oficiales